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人民银行上海分行提示“炒鞋”金融风险
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【发布日期】 2019-10-25 12:02:38
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中国人民银行上海分行近日发布了“防范鞋类投机热潮、防范金融风险”的金融简报。简报指出,在最近的国内鞋子转售中出现了“鞋子投机热”。“炒鞋”平台实际上是一个传递包裹式资本的游戏。所有志愿机构都应密切关注这一问题,并采取有效措施有效防止这种风险。

根据简报,中国现在有10多个“煎鞋”平台,包括毒药、尼斯、斗牛、get和yoho!有现货、现货、契卡、吊坠店、95点式运动鞋、观潮等。,其特点是参与者众多、交易量大、价格波动剧烈。“炒鞋”行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、金融欺诈、非法传销等相关经济金融违规问题值得我们警惕。

简报指出,值得关注的问题包括:一是“鞋类投机”交易呈现证券化趋势,日交易量巨大;第二,一些第三方支付机构为炒股平台提供分期付款和其他杠杆服务,杠杆基金的准入鼓励金融风险。第三,操作是黑匣子。一旦平台“逃跑”,就很容易引发群体性事件。

简报在风险提示部分指出,首先,各志愿机构要加大对“炒鞋”的关注和研究,增强对相关反洗钱工作重要性的认识,认真控制上述业务风险,及时开展自查自纠工作,对“炒鞋”背后的潜在金融风险进行预警、早期发现和早期处置,防止“炒鞋”混乱蔓延,防范群体性金融事件,引导理性消费和投资,及时向本行报告相关信息。

其次,各义务机构应加强对涉鞋投机平台资金交易的监控,加强对涉鞋投机平台风险特征的识别,结合外部公开信息等,提高分析判断能力,发现或有合理理由怀疑该平台涉及洗钱等犯罪活动的,应及时提交可疑交易报告,切实履行大额交易和可疑交易的报告义务。

(编辑:赵金波)

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